Sinds enkele jaren ondernemen overheden meer en meer acties tegen witwaspraktijken. De binnenlandse en EU-wetgeving hierrond is nu ruimer toepasbaar en omvat meer verplichtingen, en ken-uw-klantregels hebben ervoor gezorgd dat onder meer banken en andere financiële instellingen de identiteit, activiteiten en intenties van hun klanten alsook de desbetreffende inkomstenbronnen moeten nagaan.
Bovendien zijn ook de strafrechtelijke gevolgen voor witwaspraktijken in belangrijke mate veranderd. Belastingdiensten en het Openbaar Ministerie, die gesteund worden door de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), krijgen meer en meer kennis van witwaspraktijken of zogenaamde 'onrechtmatige voordelen' uit belastingfraude en zijn eveneens beter en beter in staat om deze misdrijven te onderzoeken en te vervolgen.
Daardoor verzoeken meer en meer cliënten ons om, bij vermogensplanning of belangrijke transacties zoals bedrijfsherstructureringen en fusies en overnames, hun inkomstenbronnen vooraf door te lichten aan de hand van gerichte due diligence-procedures.
Tiberghien voert belastingaudits uit bij M&A-procedures, brengt witwasrisico’s in kaart en stelt oplossingen voor. Bij vermogensplanning voor particuliere klanten zorgt ons team voor een diepgaande screening van inkomstenbronnen. Het biedt ook begeleiding bij de voorbereiding van geschillenprocedures in het kader van fiscale of strafrechtelijke onderzoeken in verband met belastingfraude en/of het witwassen van geld.
